加强内控制度建设 提高风险管理水平

       公司全面风险管理与内部控制体系建设经过七个阶段的初步构建，确立了“三步走”战略。制度固化和流程梳理，为全面风险管理与内部控制体系工作奠定了良好的基础。

       为进一步提高公司全面风险管控意识，不断提升风险管控水平，借助股份公司对港航公司“内部控制自我评价与内部控制审计工作”的开展。参照审计工作组提出的问题和指导意见，进一步完善内控体系各项业务流程和管理规章制度的梳理，甄别现有制度和流程，查找业务流程和规章制度中重复和空白点，分析原因，提出整改方案。通过狠抓落实，流程再造，加强了公司内控监督管理力度，将公司风险管控体系工作推动到一个新阶段。

        公司面对复杂多变的国际国内经济形势，不断提高风险意识，通过认真梳理经营管理活动中的薄弱环节和潜在风险点，固本培元，及时消除可能造成的重大隐患，抓住重点，突出创新，实现风险管控水平的整体提升。